董事姓名 职位 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 投资委员会
马玉川先生 主席及非执行董事 C
王华志先生 行政总裁及执行董事 C
叶楠女士 非执行董事
王辉先生 非执行董事
梁享英先生 独立非执行董事 C
许维夫先生 独立非执行董事 C
陈正豪博士 独立非执行董事

C    有关委员会的主席

√    有关委员会的成员

主席及非执行董事

马玉川先生

马玉川先生为本公司董事会主席、提名委员会主席及投资委员会委员。自2018年起为本公司的非执行董事,并自2019年5月起出任董事会主席。

马玉川先生为本公司董事会主席、提名委员会主席及投资委员会委员。自2018年起为本公司的非执行董事,并自2019年5月起出任董事会主席。

马先生现任上海贝岭股份有限公司(该公司於上海證券交易所上市,股份代号:600171)董事、上海安路信息科技有限公司董事及飞鋥半导体(上海)有限公司董事。马先生亦为华大半导体有限公司的副总经理。

于1993年至2014年期间,马先生於中国电子信息产业集团有限公司任职,曾担任多项不同职务,包括业务管理部项目处处长、企业发展部集成电路及元器件处处长、集成电路事业本部副主任及规划科技部副主任。马先生亦曾为中国电子华大科技有限公司(该公司於香港联交所上市,股份代号:0085)董事、华虹半导体有限公司(该公司於香港联交所上市,股份代号:1347)、上海华虹(集团)有限公司、中电华大国际有限公司、南京微盟电子有限公司及成都华微电子科技有限公司的董事。

马先生毕业于浙江大学,获半导体物理及器件学士学位。

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行政总裁及执行董事

王华志先生

王华志先生为本公司行政总裁、执行董事及投资委员会主席。他亦为本公司之授权代表(依据上市规则第3.05条所规定)。

王华志先生为本公司行政总裁、执行董事及投资委员会主席。他亦为本公司之授权代表(依据上市规则第3.05条所规定)。

王先生于2000年加入晶门科技有限公司(为Solomon Systech (International) Limited全资拥有的主要营运附属公司)出任系统经理直至2003年,其后于2006年重新加入晶门科技有限公司出任业务营运总监。于2000年加入晶门科技有限公司之前,及于2003年至2006年期间,王先生曾于摩托罗拉(Motorola Inc.)担任高级管理职务,并于香港、美国及加拿大工作。他亦曾于以色列出任RFWaves Limited亚太区主管。

王先生为特许工程师,在半导体行业拥有逾30年经验。他毕业于香港城市大学,持有电子工程学士学位,同时获纽西兰威灵顿维多利亚大学颁发工商管理硕士学位及香港中文大学颁发文学硕士学位。

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非执行董事

叶楠女士

叶楠女士为本公司审核委员会成员,现任华大半导体有限公司(「华大」)财务部主管。自2006年8月至2014年12月,叶女士在上海华虹集成电路有限责任公司担任财务分析师。于2015年1月...

叶楠女士为本公司审核委员会成员,现任华大半导体有限公司(「华大」)财务部主管。自2006年8月至2014年12月,叶女士在上海华虹集成电路有限责任公司担任财务分析师。于2015年1月,叶女士加入华大并担任会计分析师至2016年3月为止。其后,自2016年4月至2020年7月,彼担任华大财务部专业经理。自2019年4月起,叶女士亦担任华大半导体(成都)有限公司及中电智行技术有限公司的监事。叶女士拥有超过十年会计经验,于上海海事大学获授管理学硕士学位,主修会计学。

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王辉先生

王辉先生为本公司审核委员会和薪酬委员会成员。王先生于2016年11月加入华大半导体有限公司(华大」,本公司的主要股东)先后担任战略经理、发展规划部专业经理等多个职务,目前担任华大发展规划部主任一职。...

王辉先生为本公司审核委员会和薪酬委员会成员。王先生于2016年11月加入华大半导体有限公司(华大」,本公司的主要股东)先后担任战略经理、发展规划部专业经理等多个职务,目前担任华大发展规划部主任一职。加入华大前,王先生曾在上海华虹NEC电子有限公司工作,先后担任多个工程职位及技术市场经理;在上海华虹宏力半导体制造有限公司担任技术市场经理; 及在灿芯半导体(上海)有限公司担任市场经理。自2018年4月起,王先生亦担任创能动力科技有限公司董事。

王先生于英国谢菲尔德大学取得控制系统工程理学硕士学位,并于香港大学取得工商管理硕士学位。

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独立非执行董事

梁享英先生

梁享英先生为本公司审核委员会主席,以及薪酬委员会、提名委员会及投资委员会委员。梁先生为普顿资本有限公司董事总经理及创办人。他是联交所上市复核委员会成员、香港特别行政区政府公共事务论坛成员及时任广东省五华县政协委员。他曾为和协海峡金融集团有限公司(该公司于香港联交所上市,股份代号:0033)的...

梁享英先生为本公司审核委员会主席,以及薪酬委员会、提名委员会及投资委员会委员。梁先生为普顿资本有限公司董事总经理及创办人。他是联交所上市复核委员会成员、香港特别行政区政府公共事务论坛成员及时任广东省五华县政协委员。他曾为和协海峡金融集团有限公司(该公司于香港联交所上市,股份代号:0033)的执行董事及科瑞控股有限公司(该公司于香港联交所上市,股份代号:8109)之独立非执行董事。梁先生是英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会之资深会员,并曾任香港会计师公会的企业融资委员会、香港上市专家评审委员会及香港上市及收购条例谘询委员会的成员。梁先生由2010年7月至2016年7月获委任为香港联交所上市委员会成员。

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许维夫先生

许维夫先生为本公司薪酬委员会主席、提名委员会委员及审核委员会委员。许先生为广达电脑股份有限公司主席及行政总裁林百里博士(「林博士」)之特别助理(策略与规划),彼拥有超过18年高科技行业专业经验,专注於策略、业务开发及专为原始发展生产商与原始机器生产商整合其供应链。於2007年7月至2014年5月期间...

许维夫先生为本公司薪酬委员会主席、提名委员会委员及审核委员会委员。许先生为广达电脑股份有限公司主席及行政总裁林百里博士(「林博士」)之特别助理(策略与规划),彼拥有超过18年高科技行业专业经验,专注於策略、业务开发及专为原始发展生产商与原始机器生产商整合其供应链。於2007年7月至2014年5月期间,许先生曾担任已於2014年5月举行的本公司的股东週年大会完结时告退的林博士之替代董事,随林博士告退上述非执行董事职务,许先生亦停任林博士之替代董事。

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陈正豪博士

陈正豪博士为本公司提名委员会、审核委员会、薪酬委员会及投资委员会的委员。陈博士为广东晶科电子股份控股公司的创办人及董事,该公司主要从事LED晶片、模块及LED照明设备的贸易及製造。他是创新、科技及再工业化委员会成员。

陈正豪博士为本公司提名委员会、审核委员会、薪酬委员会及投资委员会的委员。陈博士为广东晶科电子股份控股公司的创办人及董事,该公司主要从事LED晶片、模块及LED照明设备的贸易及製造。他是创新、科技及再工业化委员会成员。

陈博士曾在伊利诺大学阿巴那香槟分校任教3年。其後,彼在英特尔公司担任集成电路开发和设计的高级职位逾10年。於英特尔公司工作後,陈博士於1991年加入香港科技大学(「科大」),历任科大电子及计算机工程学系教授及系主任、科大微电子学製造实验室主任和科大工学院院长,以及担任讲座教授多年。自2010年起,陈博士担任香港理工大学(「理大」)常务及学务副校长、电子及资讯工程学系讲座教授及理大校董会成员,直至彼於2020年3月从理大荣休为止。

彼曾任香港应用科技研究院有限公司之董事及其科技委员会主席、香港数码港管理有限公司董事及职业训练局成员。

陈博士於美国加州大学戴维斯分校取得电机工程理学士学位,并於美国伊利诺大学阿巴那香槟分校取得电机工程理学硕士及哲学博士学位。

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创办人及永久荣誉主席

梁广伟博士

梁广伟博士,太平绅士,为本公司的创办人及永久荣誉主席。

梁广伟博士,太平绅士,为本公司的创办人及永久荣誉主席。

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