董事会

杨琨先生自2025年7月出任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及投资委员会成员。

杨先生现任本公司主要股东华大半导体有限公司副总经理、上海贝岭股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600171）董事长、北京确安科技股份有限公司董事长及上海积塔半导体有限公司总经理。

杨先生拥有丰富的工作经验。杨先生于2003年2月至2005年3月担任网泰金安资讯技术有限公司（中电智行技术有限公司）总经理。彼于2005年3月至2020年8月期间担任南京微盟电子有限公司总经理。杨先生于2021年8月至2024年1月担任上海贝岭股份有限公司副总经理，并自2024年1月起晋升为上海贝岭股份有限公司董事长。

杨先生毕业于哈尔滨工业大学，取得无线电工程、电磁场及微波技术专业工程硕士学位。

王华志先生，59岁，行政总裁兼执行董事及依据上市规则第3.05条本公司所委任之授权代表。王先生亦是董事会辖下之投资委员会主席。王先生为特许工程师，在半导体行业拥有逾30年经验。彼毕业于香港城市大学，持有电子工程学士学位，同时获纽西兰威灵顿维多利亚大学颁发工商管理硕士学位及香港中文大学颁发文学硕士学位。王先生目前为本集团行政总裁及曾经任职晶门科技有限公司副总裁及先进显示事业中心主管。彼于2000年加入晶门科技出任系统经理直至2003年，其后于2006年重新加入晶门科技出任业务营运总监。于2000年加入晶门科技之前，及于2003年至2006年期间，王先生曾于摩托罗拉担任高级管理职务，并于香港、美利坚合众国及加拿大工作。彼亦曾于以色列出任RFWaves Ltd.亚太区主管。

王辉先生为本公司审核委员会和薪酬委员会成员。王先生于2016年11月加入华大半导体有限公司(华大」，本公司的主要股东)先后担任战略经理、发展规划部专业经理等多个职务，目前担任华大发展规划部主任一职。加入华大前，王先生曾在上海华虹NEC电子有限公司工作，先后担任多个工程职位及技术市场经理;在上海华虹宏力半导体制造有限公司担任技术市场经理; 及在灿芯半导体(上海)有限公司担任市场经理。自2018年4月起，王先生亦担任创能动力科技有限公司董事。

王先生于英国谢菲尔德大学取得控制系统工程理学硕士学位，并于香港大学取得工商管理硕士学位。

郭海成博士为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。郭博士现任香港科技大学电子及计算机工程学系讲座教授。彼在资讯显示领域获得多项荣誉及奖项，并发表过多篇论文。

郭博士毕业于哈佛大学，获应用物理学博士学位。彼为香港工程师学会院士、美国光学学会会士、电机及电子工程师学会院士、国际资讯显示学会会士、美国国家发明家科学院院士、亚太材料学院会员及香港工程科学院院士。

陈正豪博士为本公司薪酬委员会主席、以及提名委员会、审核委员会及投资委员会的委员。陈博士为广东晶科电子股份控股公司的创办人及董事，该公司主要从事LED晶片、模块及LED照明设备的贸易及制造。彼为创新、科技及再工业化委员会成员。

陈博士曾在伊利诺大学阿巴那香槟分校任教3年。其后，彼在英特尔公司担任集成电路开发和设计的高级职位逾10年。于英特尔公司工作后，陈博士于1991年加入香港科技大学（「科大」），历任科大电子及计算机工程学系教授及系主任、科大微电子学制造实验室主任和科大工学院院长，以及担任讲座教授多年。自2010年起，陈博士担任香港理工大学（「理大」）常务及学务副校长、电子及资讯工程学系讲座教授及理大校董会成员，直至彼于2020年3月从理大荣休为止。

彼曾任香港应用科技研究院有限公司之董事及其科技委员会主席、香港数码港管理有限公司董事及职业训练局成员。

陈博士于美国加州大学戴维斯分校取得电机工程理学士学位，并于美国伊利诺大学阿巴那香槟分校取得电机工程理学硕士及哲学博士学位。

梁广伟博士，太平绅士，为本公司的创办人及永久荣誉主席。